<p>Tangany mit Sitz in München ist ein innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte (z. B. Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, NFTs) in Blockchain-Netzwerken. Unsere Lösung wird bereits von mehr als 50 institutionellen Kunden eingesetzt. Als lizenziertes Finanzinstitut wird die Tangany GmbH von der BaFin reguliert.</p> <p>Für unser anhaltendes Wachstum suchen wir einen <strong>KYC-Analysten (w/m/d)</strong> zur Verstärkung unseres Teams.</p> <h2>Aufgaben</h2> <ul> <li>Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden</li> <li>Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden</li> <li>Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings</li> <li>Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention</li> <li>Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen</li> <li>Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance, den Geldwäschebeauftragten oder weitere interne Eskalationsstellen</li> <li>Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen</li> <li>Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen</li> <li>Vorprüfung und Dokumentation eskalierter AML-, PEP-, Sanktions- und Withdrawal-Fälle mit klar geregelter Eskalation an Senior KYC, Compliance oder den Geldwäschebeauftragten</li> <li>Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich</li> <li>Abteilungsübergreifende Kommunikation und Steuerung von Risikoprozessen mit Compliance, Digital Assets Operations, Tech und Customer Operations</li> </ul> <h2>Qualifikation</h2> <ul> <li>Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation</li> <li>Von Vorteil: Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Kryptowerte oder Kundenservice</li> <li>Von Vorteil: Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise</li> <li>Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen</li> <li>Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit</li> <li>Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise</li> <li>Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren</li> <li>Kommunikationsstärke im Umgang mit internen und externen Kontakten</li> <li>Sehr gute Deutsch-